Advertise with Googlier.com https://1w.ru Информационные сообщения https://1w.ru/news/1059-cherez-kriptovalyuty-proshlo-ne-menee-154-mlrd-sredstv-svjazannyh-s-prestupnoi-dejatelnostyu.html И это только за 2025 год. Причем, около 1,4 млрд человек в мире – не преступников, вообще не имеют банковских счетов, соответственно, кэш ... И это только за 2025 год. Причем, около 1,4 млрд человек в мире – не преступников, вообще не имеют банковских счетов, соответственно, кэш и криптовалюты для них есть возможность доступа к тем или иным финансовым операциям. Руководство некоторых Стран понимает это и старается регулировать криптовалюты без прямых запретов и их криминализации. ЮАР, например, включила криптоактивы в действующую систему финансового регулирования, что позволяет и развивать криптовалютный рынок, и одновременно с этим контролировать связанные с ним риски. Причем, ЮАР признала криптоактивы финансовыми продуктами в рамках существующего законодательства, что позволило их встроить в имеющуюся финсистему страны и лицензировать компании ими оперирующие без принятия отдельных законов. А ОАЭ пошли принципиально иным путем - создали специальный надзорный орган по регулированию виртуальных активов (VARA) не прибегая к прямым запретам и получили примерно такой же результат. В Сальвадоре некоторые криптовалюты вообще законное средство платежа, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В РФ же законодатель исходит из того, что криптовалюты все что угодно, но не средство платежа, посему под это создается отдельный пул законов, структур контроля и тому подобного, сильно усложняющего функционирование данного сегмента. Причем, чисто для криминальных операций, из серии «получить взятку в эфире», «рассчитаться битком за партию стволов» или «купить за usdt колумбийские белые порошки», не изменилось ничего – по-прежнему переставить крипту с одного холодного кошелька на другой легче легкого, следов не оставляет, осуществляется за минуты, последствий не имеет. Отдуваться же придется законопослушным гражданам, которым зачем-то «надо в крипту». Так что можем чуть пованговать, как вы любите: В ближайшие пару лет мы с вами однозначно увидим «похудение» серого сегмента российского крипторынка и еще более очевидное его расслоение на белую и совсем черную часть, с чем законодатель при существующем подходе ничего поделать не сможет. Продолжаем наблюдение, консультируем страждущих по данным материям! Обратиться к специалисту ЮАП-Финанс Wed, 14 Oct 2026 20:52:47 +0300 https://1w.ru/news/1033-0-5-mld-neuplachennyh-nalogov-sotrudnichestvo-s-pravoohraniteljami-i-zaderzhanie.html Кто там возмущался, что депутатов по налогам не трогают? Вот, пожалуйста: в Челябинске депутата гордумы Олега Иванова задержали за уклонение от уплаты... Кто там возмущался, что депутатов по налогам не трогают? Вот, пожалуйста: в Челябинске депутата гордумы Олега Иванова задержали за уклонение от уплаты налогов на сумму более 500 миллионов рублей. Хотя в настоящее время он находится в статусе подозреваемого, тем не менее - задержан. Следственные действия в отношении него проводят совместно сотрудники Следственного комитета и ФСБ России. Ранее, его предприятие «АльфаСтрой» исполняла контракты по строительству и ремонту зданий правоохранительных структур и государственных учреждений. В 2012-2014 годах данный гражданин награждался почетными грамотами от губернаторов региона за многолетний добросовестный труд и особый вклад в государственное строительство. А в 2016 году он был удостоен звания «Почетный строитель Урала». А сейчас – задержание по налоговым претензиям на полмиллиарда. Продолжаем наблюдение! dirty money Tue, 27 Dec 2022 08:55:42 +0300 https://1w.ru/news/1024-3-5-goda-za-ne-postavku-togo-chego-net.html В 2020 году фирма «123 Солюшен» выиграла тендер на поставку 30 тысяч компьютеров МВД. По условиям тендера компы должны были быть:- российского произво... В 2020 году фирма «123 Солюшен» выиграла тендер на поставку 30 тысяч компьютеров МВД. По условиям тендера компы должны были быть:- российского производства,- сертифицированы для работы в российских государственных органах. Эти требования поставщиком выполнены не были и в отношении бизнесмена Григория Блажко, именно он был бенефициаром компании «123 Солюшен», было возбуждено уголовное дело по составу "мошенничество". Аргументы пациента, что, мол, не существует такого количества компьютеров производства РФ, а также то, что столько компьютеров никогда не было сертифицировано для работы в российских государственных органах, следствие и суд заинтересовали мало. И решением суда г-н Г. Блажко получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500000 руб. Следствие оценило ущерб от преступных действий Блажко в один миллиард рублей. Тот свою вину не признал и до конца настаивал на оправдательном приговоре. Комментарии нужны? Думается нет, так как новость прекрасна, закончена и полностью отображает как работу госорганов, включая механизмы осуществления правосудия, так и состояние бизнеса в РФ. boss Tue, 20 Dec 2022 13:26:41 +0300 https://1w.ru/news/1022-nachalnik-otdela-gu-mvd-moskvy-zaderzhan-za-vzjatki-i-korrupciyu.html Следственный комитет задержал полковника полиции Павла Параносенкова по делу о получении взятки (ст. 290 УК). Обвиняют полиционера в том, что он брал ... Следственный комитет задержал полковника полиции Павла Параносенкова по делу о получении взятки (ст. 290 УК). Обвиняют полиционера в том, что он брал взятки от других полицейских за то, чтоб пройти без проблем зачеты профессиональной подготовки и за каждый такой «зачет» он становился богаче на 5000 руб. Сколько точно денег таким образом получил высокопоставленный сотрудник МВД, пока не известно. Что характерно, благодаря Параносенкову таким коррупционным способом сдавали зачеты сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. И – вишенка на торте: за них взятку внес централизованно замначальника этого отдела. ЮАП-Финанс Fri, 16 Dec 2022 14:54:16 +0300 https://1w.ru/news/1020-za-korrupciyu-arestovan-glava-zhilischnogo-upravlenija-pravitelstva-podmoskovja.html Арестован судом начальник управления Министерства жилищной политики Московской области Вагиф Агаев. Причина - взятка в особо крупном размере. В данном... Арестован судом начальник управления Министерства жилищной политики Московской области Вагиф Агаев. Причина - взятка в особо крупном размере. В данном коррупционном деле также присутствуют:- начальник управления госслужбы администрации губернатора Мособласти Вячеслав Малышев, - сотрудницы министерства жилищной политики Мособласти Данара Терехова и Ольга Дягтерева, - чиновница Мособлархитектуры Мария Королева. Агаева суд отправил под стражу до 12 февраля 2023 года. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (от 8 до 15 лет). Другие под домашним арестом. Вангуем, что к обвинению о коррупции в скором времени добавится состав по ОПГ. ЮАП Thu, 15 Dec 2022 10:19:32 +0300 https://1w.ru/news/1017-vs-sushit-sudebnye-rashody.html Экономколлегия ВС признала, что размер затрат не должен превышать сумму отсуженного. Если стоимость юруслуг не отвечает «критериям разумности и справе... Экономколлегия ВС признала, что размер затрат не должен превышать сумму отсуженного. Если стоимость юруслуг не отвечает «критериям разумности и справедливости», а ее «чрезмерность очевидна», суд при отнесении таких расходов на проигравшую сторону «обязан установить их разумные пределы» и вправе снизить сумму издержек. Источник - дело № А60-56728/2018. ЮАП Tue, 13 Dec 2022 10:14:37 +0300 https://1w.ru/news/1014-genprokuratura-rf-o-vzjatkah-i-korrupcii-v-rf.html "В текущем году выявлено фактов получения взяток на общую сумму почти 2 млрд рублей. При этом средняя сумма полученной взятки по расследованным прест... "В текущем году выявлено фактов получения взяток на общую сумму почти 2 млрд рублей. При этом средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям составляет более полумиллиона рублей". А еще было сказано, что формы взяток сильно рознятся: деньги, уголь и критовалюта. Из несказанного:Преступлений такого рода вскрывается правоохранителями менее 3%. Не сложно посчитать уровень коррупции в стране, если 2 миллиарда рублей – это менее 3%. Продолжаем наблюдение! ЮАП Fri, 09 Dec 2022 09:32:01 +0300 https://1w.ru/news/1013-sledovatel-sam-dolzhen-arestovyvat-imuschestvo-do-suda.html Лучший юрист 2022 года в номинации «Правозащитная деятельность», председатель Следственного комитета - Александр Бастрыкин предлагает для более эффект... Лучший юрист 2022 года в номинации «Правозащитная деятельность», председатель Следственного комитета - Александр Бастрыкин предлагает для более эффективной борьбы с коррупцией следователям дать право самим налагать арест на собственность лиц, которых считают связанными с коррупционерами. То, что сам факт наделения следователей подобными полномочиями сам по себе просто не может не породить просто чудовищный уровень коррупции, как-то в расчет не берется. Сейчас такая норма в законе уже есть, но предусмотрена только в исключительных случаях требующих немедленного реагирования. Далее – суд. И именно это позволяет коррупцию в делах данного рода держать под контролем. ЮАП-Финанс Thu, 08 Dec 2022 10:09:00 +0300 https://1w.ru/news/1008-prokuratura-nakazala-bolee-100-policeiskih-za-peredachu-dokumentov-v-whatsapp.html Да, более 100 полицейских выявлено и наказано. Но практика того, что полиция запрашивает и высылает персональные данные с нарушениями по всей России н... Да, более 100 полицейских выявлено и наказано. Но практика того, что полиция запрашивает и высылает персональные данные с нарушениями по всей России не изменилась. В этом вопросе полицейским, налоговикам, росгвардейцам до позиции Генпрокуратуры – до лампочки. Но тем не менее, вода камень точит и в 2022 году Генеральная прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности более 100 сотрудников МВД, которые передавали конфиденциальную информацию по незащищенным каналам WhatsApp и Telegram. Таким образом, чувствительная информация (может быть даже ваша) не была защищена шифровальными криптографическими средствами. Преимущественно такими способами передавали фотографии и сканы документов, в том числе секретных, содержащих конфиденциальную и порочащую информацию и т. д. Пересылка такой информации через мессенджеры приводит к тому, что она может оказаться за пределами России, указал представитель Генпрокуратуры. Полиция допускает такие нарушения повсеместно. Их выявили в Петербурге, Воронежской, Иркутской, Калужской, Курской, Оренбургской, Рязанской, Свердловской, Смоленской и Тульской областях. Всем главам территориальных органов МВД предписали более тщательно следить за защитой персональных данных. ЮАП Thu, 01 Dec 2022 16:41:04 +0300 https://1w.ru/news/1006-poslablenija-v-upk-dlja-predprinimatelei.html Теперь арестовать бизнесмена, ограничить его передвижение и управление предприятием по экономическому пулу статей УК станет следствию сложнее. Правите... Теперь арестовать бизнесмена, ограничить его передвижение и управление предприятием по экономическому пулу статей УК станет следствию сложнее. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста о внесении изменений в УПК. Установлен приоритет применения судом в отношении предпринимателей и членов органов управления компаний мер пресечения, которые позволяют продолжить ведение бизнеса. Минюст намерен полностью исключить случаи заключения бизнесменов под стражу из-за неэффективного расследования. ЮАП Wed, 30 Nov 2022 10:50:23 +0300 https://1w.ru/news/1000-na-kubani-opjat-zarabotalo-federalnoe-zakonodatelstvo.html Наверное. По крайней мере председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку на предмет того, что на Кубани при ... Наверное. По крайней мере председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку на предмет того, что на Кубани при помощи махинаций и коррупции отнимают землю и бизнес у местных аграриев и сельхозпредпренимателей. Тянется это давно, писали об этом ни раз, но уголовных дел, несмотря на многочисленные заявления, не было, а тут данная информация уже стала выплескиваться на федеральные TV-каналы. Если кратко, то главный рейдер региона и организатор – местный бизнесмен/депутат. Его помогальник - бывший начальник МВД по городу Новороссийску, который использовал свои связи в правоохранительных органах, чтобы избежать привлечения участников махинаций к уголовной ответственности. А придавала этому всему беззаконию видимость законности - судья регионального суда, но она в настоящее время уже находится в розыске. ЮАП Sun, 20 Nov 2022 20:45:25 +0300 https://1w.ru/news/997-rosfinmonitoring-i-kino-nam-prishlite.html Финразведка запросила право на получение видео от банков для борьбы с обнальщиками. Росфинмониторинг проявил активность, направленную на принуждение б... Финразведка запросила право на получение видео от банков для борьбы с обнальщиками. Росфинмониторинг проявил активность, направленную на принуждение банков передавать фото и видео с камер в отделениях и банкоматах или терминалах, которые фиксируют процесс обслуживания клиентов. Банально – кто именно и как получает деньги. Такие материалы будут идентифицировать реальных держателей банковских карт, а также местонахождение людей, находящихся в розыске. Думается, про розыск – это они для красного словца, а вот про идентификацию реального владельца карты – серьезно. Будьте бдительны! ЮАП Tue, 15 Nov 2022 10:29:41 +0300 https://1w.ru/news/996-obezvrezhena-saratovskaja-obnalnaja-banda.html Саратовские правоохранители ГУ МВД рапортуют о крупном успехе в борьбе с обналом. Сотрудники полиции задержали участников группы, которая занималась о... Саратовские правоохранители ГУ МВД рапортуют о крупном успехе в борьбе с обналом. Сотрудники полиции задержали участников группы, которая занималась обналичкой и оформлением фиктивных вычетов по НДС. Вскрытая банда насчитывала 5 человек - двух организаторов и троих соучастников. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) и все находятся под подпиской о невыезде. Всего же в схемах было задействовано 39 юридических лиц. Организаторы, по версии следствия, получали 13-15% от суммы обнала и еще какие-то проценты за транзит. Всего же обезвреженные преступники заработали своей преступной деятельностью более 16 млн руб. ЮАП-Финанс Tue, 15 Nov 2022 09:49:55 +0300 https://1w.ru/news/988-ecp-dostup-k-rs-8-mln-rub-4-goda-uslovno.html Забавное уравнение, правда? Его сначала решил главбух пары строительных компашек, с 2011 по 2015 года похитив 8 млн. с р. счетов вверенных организаций... Забавное уравнение, правда? Его сначала решил главбух пары строительных компашек, с 2011 по 2015 года похитив 8 млн. с р. счетов вверенных организаций через интернет-банкинг. А потом данное уравнение дорешал суд в Воронеже, приговорив исполнителя к 4 годам лишения свободы условно, штрафу 300 тысяч. руб и возврату похищенного. Воровать безнал вообще глупое занятие, странно что некоторые главбухи этого не понимают. ЮАП-Финанс Mon, 07 Nov 2022 14:55:11 +0300 https://1w.ru/news/982-granicy-otvetstvennosti-upravlencev.html Суд даже не рассматривал, но оставил под арестом директора турфирмы, чьи девять клиентов погибли на Камчатке 3 сентября при восхождении на камчатский ... Суд даже не рассматривал, но оставил под арестом директора турфирмы, чьи девять клиентов погибли на Камчатке 3 сентября при восхождении на камчатский вулкан Ключевская Сопка. Тогда, при спуске по скалистой части сопки, на высоте около 4400 метров, 8 туристов и 1 гид сорвались и упали вниз, где 5 человек сразу получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. С большой степенью вероятности случившееся – банальный несчастный случай, но директор предприятия организовавшей тур, свободы лишен. ЮАП-Финанс Mon, 31 Oct 2022 10:27:19 +0300